非法集资典型案例：平台一夜之间爆雷关闭，非法吸收存款超800万元…

非法集资典型案例：平台一夜之间爆雷关闭，非法吸收存款超800万元…

来源：青秀检察、宁夏处非办

【广州刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。

非法集资典型案例:平台一夜之间爆雷关闭，非法吸收存款超800万元……

近期，一起检察院经办非法吸收公众存款罪案件宣判，被告非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑并处罚金。

被告人闭某受网恋男友蛊惑，租赁房屋进行公益慈善聚会，期间从男友推荐的挖矿投资APP获利，得知推荐新客户注册可获提成，便通过线下聚会、微信群积极向朋友及不特定公众宣传推介参与投资该海外挖矿平台，在其介绍下30余名投资人不到5个月投资超800万元，该平台毫无征兆下一夜爆雷关闭，投资者本金多数无法追回。

案件经过

在办理该非法吸收公众存款罪案件中，检察官了解到，该犯罪团伙开设门店、建立微信群以“公益慈善”吸引关注，借助私设网络投资平台，转账购买“算力包”获取收益，打着对接海外电子货币交易所、国际保险公司担保的旗号，从事所谓的虚拟电子货币挖矿及矿机投资，宣称无风险高收益，投资者尝到甜头越陷越深，一不考察实体经营资质，二不听从劝阻违法参与电子货币等灰黑色产业，导致血本无归，从投资者变成组织者的闭某也把自己送进了监狱。

2021年9月，国家发改委等11部门联合发文，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。虚拟货币、电子货币从地面转入底下，仍然勾动着期盼一夜暴富的心弦，黑灰色产不是通往财富自由的捷径，而是一片损人不利己的泥淖。

温馨提醒

纵观非法集资犯罪，不管其马甲外壳是何种投资标的，都离不开“高利息、高回报”这一核心，而黑平台募集到的资金，往往被大肆挥霍或迅速转移、隐匿，不要侥幸能够在平台爆雷前能薅一把羊毛，违法地带危机四伏，资产安全无从谈起。想要美好生活舒心踏实，诚实劳动是唯一途径，勤劳方能致富，良善方得始终。

自治区金融监督管理局提醒广大市民:

警惕“外衣包装”，有门面未必靠谱，切莫让“经营表象”蒙蔽了双眼;切勿轻信“高回报、无风险”，提高风险意识，树立安全投资理念，拒绝高利诱惑;天上不会掉“馅饼”，一夜暴富是陷阱”，时刻警惕守护“钱袋子”。